Detenido el ex banquero Mario Conde en investigación por blanqueo de capital

El ex banquero fotografiado por Grupo ES. en 2012 en Santiago de Compostela.

El ex banquero fotografiado por Grupo ES., en 2012, en Santiago de Compostela. ARCHIVO.

la Guardia Civil detuvo el lunes al exbanquero Mario Conde en una operación que investiga el supuesto blanqueo de millones de euros que las autoridades sospechan que se corresponde con parte del dinero desaparecido en el caso Banesto.

Los agentes detuvieron a otras siete personas -entre ellas su hija Alejandra Conde- tras realizar registros en el domicilio y empresas de Conde en Madrid y también a personas de su entorno.

El exbanquero, de 67 años, protagonizó uno de los escándalos financieros más sonados en la década de los 90 con el caso Banesto, una entidad intervenida en 1993 por el Banco de España a causa de un gran agujero contable cuando Conde era su presidente.

“El juez investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía dinero a nuestro país y del que existen indicios que provendría de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto”, dijo una fuente de la Audiencia Nacional.

Conde fue condenado a 20 años de cárcel por delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa, aunque se le concedió el tercer grado en 2005.

La Fiscalía Anticorrupción dijo que había “indicios” de que una parte de los 26 millones de euros de dinero desaparecido en las causas Argentia Trust y Banesto, en las que Mario Conde fue condenado por apropiación indebida, ha sido blanqueada desde 1999 hasta ahora, concretamente más de 13 millones de euros.

La investigación, ordenada por el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, investiga un entramado de sociedades en España que estaban a nombre de terceras personas.

El dinero se traía a España a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, añadió la fuente de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía dijo que comenzó a investigar después de un aviso del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en 2014, desde cuando viene recopilando numerosa documentación sobre el caso.

TAMBIÉN A SUS HIJOS Y YERNO

Los agentes detuvieron a otras siete personas -entre ellas su hija Alejandra Conde- tras realizar registros en el domicilio y empresas de Conde en Madrid y también a personas de su entorno.

El banquero protagonizó uno de los escándalos financieros más sonados en la década de los 90 con el caso Banesto, una entidad intervenida en 1993 por el Banco de España a causa de un gran agujero contable cuando Conde era su presidente.

Conde fue condenado a 20 años de cárcel en este caso por delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa.

La operación del lunes estaría ligada a la supuesta repatriación del dinero de Banesto desde Suiza durante la etapa en la que presidió el banco.

“El juez investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía dinero a nuestro país y del que existen indicios que provendría de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto”, dijo una fuente de la Audiencia Nacional.

La investigación, ordenada por el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, investiga esas sociedades en España, que estaban a nombre de terceras personas.

El dinero se traía a España a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, dijo la fuente de la Audiencia Nacional.

MOROSO

El expresidente de Banesto Mario Conde figura en la lista de contribuyentes morosos que publicó en diciembre por primera vez la Agencia Tributaria, con una deuda de 9,93 millones de euros, lo que le sitúa en el segundo puesto del ranking de mayores deudas con el fisco.

El primer lugar lo ocupa el empresario Agapito García Sánchez, que es la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con 26,88 millones de euros. El presidente de Queserías Noblejas y de Residencial Franco Rodríguez ostenta 129 cargos en más de 54 empresas, entre ellas bodegueras, de alimentación y del sector informático y de inversión.

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