Tag Archive for Fraude

La labor que se ha desarrollado hasta el momento de lucha contra el fraude “no tiene vuelta atrás”, según el secretario de Estado de Hacienda

La recaudación obtenida en 2015 alcanza los 15.664 millones de euros

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. ARCHIVO.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. ARCHIVO.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha destacado hoy el “récord histórico” en la recaudación obtenida en 2015 derivada de la lucha contra el fraude fiscal, al alcanzar los 15.664 millones de euros.

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Hacienda destaca los acuerdos firmados en el extranjero para combatir el fraude

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha destacado hoy los convenios, los acuerdos de intercambio de información o bien los protocolos firmados con Mónaco, Macao, con diversas dependencias de la Corona Británica y con Suiza con el fin de luchar contra el fraude fiscal.

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La UE acuerda reforzar normas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

El viceministro para Europa del Reino Unido, David Lidington (i), habla con el ministro de Exteriores danés, Martin Lidegaard (c), y el secretario de Estado para Europa de Alemania, Michael Roth, antes de una reunión del consejo de ministros de Asuntos Generales en la sede del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica), hoy.

El viceministro para Europa del Reino Unido, David Lidington (i), habla con el ministro de Exteriores danés, Martin Lidegaard (c), y el secretario de Estado para Europa de Alemania, Michael Roth, antes de una reunión del consejo de ministros de Asuntos Generales en la sede del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica), hoy.

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) aprobó hoy un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo (PE) para reforzar las reglas comunitarias de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, tras los atentados de Francia y las operaciones antiyihadistas de Bélgica.

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Los accionistas de Bankia reclaman fianzas de 4.000 millones a los imputados

    Carlos Aguilar,d., abogado del expresidente de Bankia Miguel Blesa, a su llegada a la Audiencia Nacional donde el juez Fernando Andreu ha convocado a todas las partes personadas en el "caso Bankia" para decidir si impone fianzas civiles a los imputados por presuntas irregularidades en su salida a bolsa, tal y como le han reclamado varias acusaciones particulares de accionistas afectados.

Carlos Aguilar,d., abogado del expresidente de Bankia Miguel Blesa, a su llegada a la Audiencia Nacional donde el juez Fernando Andreu ha convocado a todas las partes personadas en el “caso Bankia” para decidir si impone fianzas civiles a los imputados por presuntas irregularidades en su salida a bolsa, tal y como le han reclamado varias acusaciones particulares de accionistas afectados.

Al menos cinco de las acusaciones particulares que representan a varios accionistas de Bankia afectados por su salida a bolsa han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil a todos los imputados de 4.112 millones de euros.

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