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Registran la sede en Madrid del banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Dos agentes de la Guardia Civil custodían las entradas de la sede del banco chino ICBC en el centro de Madrid.

Dos agentes de la Guardia Civil custodían las entradas de la sede del banco chino ICBC en el centro de Madrid.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado hoy la sede en Madrid del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asiático, en una operación contra el blanqueo de capitales en la que han sido detenidos cinco directivos.

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Investigan el banco chino ICBC en Madrid por blanqueo

El logotipo del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) de su sede en Madrid, fotografiado el 17 de febrero de 2016, tras el registro de la Guardia Civil en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

El logotipo del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) de su sede en Madrid, fotografiado el 17 de febrero de 2016, tras el registro de la Guardia Civil en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

La Guardia Civil registró este miércoles la sucursal madrileña del gigante bancario chino ICBC y ha detenido a sus dos principales responsables en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por al menos 40 millones de euros en España.

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